ЦБ отозвал лицензии еще у 2-х кредитных организаций

Департамент внешних а также общественных связей Банка России информирует, что приказом Банка России от 25 января отозвана лицензия на реализацию банковских операций у ИКБ " Столичный капитал " а также " Роскомветеранбанка ".

Как сообщается в донесении ЦБ, банк " Столичный капитал " " не сообщал в уполномоченный орган о ряде операций, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение установленных законодательным актом сроков отправки соответствующих сообщений, не осуществлял надлежащим образом идентификацию покупателей в целях противодействия отмыванию прихода денежных средств, полученных преступным путем ".
по данным ЦБ, " Роскомветеранбанк " также " допускал многочисленные нарушения банковского закона в части ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, и требований закона о противодействии отмыванию преступных прихода денежных средств "." Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственных средств (капитала) ", - сообщается в донесении .