В столице россии обезврежены незаконные банкиры

В столице россии обезврежена группировка, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Про это пятнадцать января уведомляется на интернет представительстве городского ГУ МВД.



Один предполагаемый член банды задержан, еще пятерых человек проверяют на приобщенность к группировке. Проведены восемь обысков, в процессе которых отобраны печати фиктивных фирм, электронные ключи от систем " Банк-Клиент ", финансовые документы и переписка с клиентами.



По предположению следствия, группировка предоставляла сервис по незаконному обналичиванию денег. Для этого финансы переводились со счетов покупателей на счета подставных компаний. Какой процент незаконные банкиры требовали за свои сервис, не уточняется. Однако говорится, что, по расчетам ГУ МВД, они успели получить от своей деятельности пятьсот млн. рублей.



Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность) .