Родственниц короля Испании подозревают в связях с китайской мафией

Дальних родственниц короля Испании Хуана Карлоса подозревают в связях с китайской мафией, информирует во вторник, 18 декабря, El Pais.



в результате полицейской прослушки телефонов королевских Родственников, оказалось, что две четвероюродные сестры испанского монарха попробовали мошенническим образом уйти от налогов, прибегнув к помощи посредников из Китая.



планируется, что Мария Маргарита Борбон-Дос Сисильяс Любомирска (Maria Margarita Borbon-Dos Sicilias Lubomirska) а также ее сестра Мария Иммакулада (Maria Immaculada) воспользовались услугами китайского арт-дилера а также бизнесмена Гао Пина (Gao Ping), который возглавлял преступную скопление. С помощью Гао женщины, по одной из версий, перевели миллионы евро в страны с льготным налоговым режимом.



Считается, что услугами китайского мафиози родственниц короля уговорила воспользоваться дочь Марии Иммакулады, которая занимается бизнесом. Клиентом Гао также считают аристократа Франсиско де Борха Отеро а также Сулета де лос Реалеса (Francisco de Borja Otero y Zuleta de los Reales), и иных уполномоченных высшего общества Испании. О каких-либо обвинениях, которые имеют возможность быть выдвинуты супротив членов королевской семьи а также аристократов, не говорится.



Согласно материалам следствия, с помощью поддельных документов а также взяток мафиози выводили деньги в Швейцарию, Израиль, Гонконг, Индию а также Пакистан, а из этого места переправляли их в Китай.



Сам Гао Пин был помещен за решетку в октябре 2012 г. на площади Испании в процессе общенациональной специальной операции супротив китайской мафии. Его подозревают в отмывании денег а также иных преступлениях. Всего служители правопорядка арестовали 80 человек, и конфисковали 10 млн. евро деньгами, оружие, ценные вещи и драгоценные украшения а также предметы искусства.



Родственников короля Испании не в первый раз заподозрили в финансовых махинациях. В 2011 году в центре скандала оказался зять короля - герцог де Пальма Иньяки Урдангарин (Inaki Urdangarin). Его подозревают в мошенничестве, растрате а также коррупции, совершенных на посту начальника некоммерческого фонда. Обвинение потребовало приговорить Урдангарина к четырем годам тюрьмы. В ноябре 2012 г. прокуроры согласились, что зять монарха может остаться на свободе под залог в 10, 5 миллиона долларов .