Суд заочно арестовал участников дела " БТА-банка "

Тверской суд столицы заочно арестовал находящихся в розыске генерального директора ООО " Ист Бридж Кэпитал " Александра Удовенко и главу совета директоров ООО " Евразия Логистик " Артура Трофимова, обвиняемых в мошенничестве.



про это говорится в пресс-релизе МВД РФ, поступившем 1 декабря в редакцию " Ленты. Ру ".



По предположению следствия, Удовенко и Трофимов входили в скопление, возглавляемую бывшим председателем казахстанского АО БТА " Банк " и московского ООО " БТА Банк " Мухтаром Аблязовым. Они Своместно с гендиректором ООО " Евразия Логистик " Александром Волковым, руководителем по финансам " Евразии Логистик " Артемом Бондаренко, юристом той же фирмы Денисом Воротынцевым и руководителем по экономике Алексеем Беловым похитили имущество " БТА-Банка ".



например, планируется, что мошенники получили в банке кредит в размере 730 млн. долларов под залог земли, пользуясь фальшивыми документами. Стоимость заложенной земли была существенно завышена.



По предположению следствия, Аблязов незаконно вывел из банка активы, когда власти Казахстана собрались национализировать организацию. Сам он называет свое дело политическим.



Бондаренко и Белов с марта 2010 года находились в следственном изоляторе, но весной 2011 года их освободили под залог 50 и 40 млн. рублей. Аблязов, объявленный в розыск, проживает в Лондоне. Еще один фигурант дела, деловой партнер Трофимова Игорь Кононко, также размещается в розыске. Волков и Воротынцев содержатся в СИЗО .