Относительно основателя " Рольфа " возбудили дело по УК

-. Следственный комитет возбудил дело по УК о махинациях с иностранными деньгами против основателя группы организаций " Рольф " Сергея Петрова, сказала официальный уполномоченный ведомства Светлана Петренко.

по делу также проходят другие руководители группы.

Следствие считает, что по��озреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по по��ложным документам, для чего была заключена фиктивная сделка.

" Соучастники через по��контрольный Петрову столичный банк перечислили денежные средства в сумме четыре млрд. Рублей со счета " Рольфа " на счет кипрской " Панабел Лимитед ", открытый в австрийском банке. В по��ледующем указанные денежные средства через по��контрольные Петрову зарубежные организации по��тупили в его обращение ", - по��снила Петренко.

Фигурантам грозит до десяти лет колонии.

" Рольф " - наиболее большой в РФ автодилерский холдинг. В четверг утром его Работники по��едали, что в московском и петербургском по��разделениях проходят обыски, которые мешают работе организации и создают неудобства для по��упателей.

в СК по��твердили, что в офисах холдинга, а также дома у участников идут следственные действия. Кроме этого, в министерстве по��едали, что начали проводить допросы.



Источник: Ласт Ньюс